比推消息，美國司法部官網發佈公告稱，加州中區公布了一份起訴書，指控兩名中國公民涉嫌通過加密貨幣投資詐騙至少7300萬美元而被逮捕。
41歲的李達人是中國和聖基茨和尼維斯的雙重公民，也是中國、柬埔寨和阿拉伯聯合酋長國的居民。他於4月12日在哈特斯菲爾德-傑克遜亞特蘭大國際機場被逮捕，隨後被轉移到加利福尼亞州中部地區。38歲的張一程是中國國籍人士，目前居住在加利福尼亞州的 Temple City，他昨天在洛杉磯被逮捕。
據悉，該欺詐計劃涉及通過美國金融機構將超過7300萬美元洗錢至巴哈馬的銀行賬戶，並轉換為虛擬資產USDT（即Tether）。參與該計劃的一個加密貨幣錢包收到了超過3.41億美元的虛擬資產。兩名嫌疑人被指控共謀洗錢和六項國際洗錢實質性罪名。如果罪名成立，被告每項罪名最高可判處20年監禁。
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加密貨幣
詐騙
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https://www.justice.gov/opa/pr/two-foreign-nationals-arrested-laundering-least…
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原文鏈接：https://www.bitpush.news/articles/6743834
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